deberá pagar una fianza millonaria


Deberá usar una tobillera electrónica, presentarse al tribunal cada 15 días y le retendrán su pasaporte. El desacierto lo dispuso el Tribunal Oral Federal 4

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso la excarcelación del patrón Lázaro Báez en la causa que se le sigue por lavado de pasta y, si proporcionadamente abandonará el penal de Ezeiza, seguirá cumpliendo prisión preventiva domiciliaria, en el situación de otro expediente.

Los jueces dispusieron que Báez deberá someterse al cuidado del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS, con un radiodifusión de 100 kilómetros a la redonda del lado de residencia informado.

Además, le impusieron una fianza de 632 millones de pesos, la obligación de presentarse al tribunal cada 15 días y la retención de su pasaporte e interdicción de expedir nuevos a su nombre, más la prohibición de salida del país.

En el mismo desacierto, los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Daniel Obligado hicieron retener que la excarcelación del imputado «no se hará efectiva a tenor del arresto domiciliario, ordenado en fecha 18 de marzo del año en curso, en la causa 3017/2013» denominada «Báez, Lázaro y otros s/ encubrimiento y otros», por lo que deberá cumplir las pautas impuestas y seguirá en prisión preventiva, pero en un domicilio.

La resolución fue adoptada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara este miércoles un desacierto precursor en el que se le había rechazado al patrón el beneficio de la excarcelación y el de la prisión domiciliaria solicitado por su defensa, a pesar de las opiniones favorables del Ministerio Manifiesto Fiscal.

Lázaro Báez a un paso de recuperar la libertad

Lázaro Báez a un paso de recuperar la sinceridad

Además, los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), «no se hizo presente» a la audiencia fijada para batallar la cuestión.

El 19 de junio postrer, el Tribunal que juzga a Báez por lavado de activos, y tiene a cargo la preparación de otro discernimiento por otros hechos vinculados al mismo delito, rechazó liberar al patrón pese al planteo fiscal a valía de conceder el beneficio con tobillera electrónica.

«El pronunciamiento recurrido ha sido dictado en exceso de la pretensión del señor fiscal de juicio, quien presentó su postura favorable al planteo efectuado por la defensa», advirtió Casación al anularlo.

La UIF había pedido 9 abriles de prisión

En marzo postrer, la Unidad de Información Financiera (UIF) había pedido condenar a 9 abriles de prisión al detenido patrón Lázaro Báez por «lavado de activos agravado», al dar por probado que montó una estructura para sacar del país al menos 50 millones de dólares rumbo a paraísos fiscales con pasta proveniente de la obra pública.

Al término de su alegato final en presencia de el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, el organismo querellante solicitó adicionalmente que se sentencie a 8 abriles de mazmorra al viejo de los cuatro hijos del dueño de «Austral Construcciones», Martín Báez; a cinco abriles a Luciana y Leandro y a 4 abriles y a seis meses a la hija último, Melina.

Por otro flanco, el abogado de la UIF, Fabián Mérola, requirió 4 abriles y medio de prisión para el pesaroso Leonardo Fariña porque entendió que su confesión fue corroborada y que los datos que aportó fueron de «utilidad para el esclarecimiento de la verdad», como prevé la ley del pesaroso 27304, a la hora de conceder reducciones de penas.

«Creemos que más allá de cualquier tipo de especulación moral o política que corresponde al ámbito legislativo, lo cierto es que se ha corroborado en gran parte lo que ha dicho, vamos a tener por cumplido lo que fija la ley«, sostuvo el querellante.

Para la UIF, «hubo un plan pergeñado por Lázaro Báez y Martín Báez», que se probó más allá de la confesión de Fariña, con pruebas bancarias y testigos, concluyó el abogado al pedir condenas.

La UIF había pedido 9 años de prisión

La UIF había pedido 9 abriles de prisión

La UIF solicitó adicionalmente 7 abriles y seis meses de mazmorra para el ex contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, y para su ex abogado Jorge Chueco; seis abriles y medio para el patrón Fabián Rossi y seis para el financista Federico Elaskar, de un total de 25 acusados para quienes solicitó penas, en tanto que sólo para 2 pidió la absolución.

El organismo que interviene en la investigación de delitos vinculados al lavado de activos requirió igualmente al Tribunal que aplique a Báez una multa equivalente a siete veces el monto de cada operación ilícita.

Por otro flanco, el organismo reclamó para las empresas «Austral Construcciones» y «Real Estate Investment» sanciones de multa por dos veces las operaciones en las que intervinieron y en el caso de otra firma involucrada, «Helvetic Group», pidió la abolición de su personería jurídica y multa por siete veces el monto de operaciones cuestionadas.

Además, se solicitó el «decomiso definitivo» de 32,8 millones pesos a cuentas de «Austral Construcciones», de aeronaves, de lo depositado en cuentas off shore y de capital muebles e inmuebles.

Pidió igualmente al Tribunal el emisión de exhortos a Bahamas, Suiza y Emiratos Árabes para «hacerles saber la eventual sentencia y que procedan a la remisión de fondos de cuentas bancarias obrantes a nombre de personas físicas y jurídicas» que sean parte de la causa penal.

La UIF reclamó investigar a funcionarios del faja HSBC argentina por posibles delitos a la ley penal cambiaria en colchoneta a dichos del imputado Federico Elaskar.

El leído retomó el alegato final en presencia de el TOF 4 que juzga a Báez, sus cuatro hijos, su ex contador Pérez Gadín, su ex abogado Chueco, al pesaroso Fariña, al financista Federico Elaskar y al patrón Rossi, entre otros, por lavado de pasta.

«Hemos corroborado con prueba directa la constitución de una estructura para dar apariencia lícita a 50 millones de dólares de origen ilícito, con numerosas operaciones, cuentas abiertas sin una explicación económica, utilizando paraísos fiscales con un claro dolo que se manifiesta hasta la actualidad», sostuvo el organismo.

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